Oran : démantèlement d'un important réseau international de blanchiment d'argent
La Sûreté nationale a mis fin aux activités d'une organisation criminelle transnationale à Oran, suspectée d'avoir détourné des milliers de milliards de centimes via des sociétés écrans.
Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée Ouest de la Sûreté nationale, basé à Oran, a procédé au démantèlement d'un réseau criminel d'envergure internationale. Cette organisation est accusée de s'adonner au blanchiment d'argent, à la fraude fiscale ainsi qu'au recyclage de capitaux d'origine suspecte. Au total, quatorze individus soupçonnés d'appartenir à cette structure ont été appréhendés par les forces de l'ordre.
Selon les éléments de l'enquête policière, les ramifications de ce réseau s'étendaient à travers plusieurs wilayas du pays, mais également au-delà des frontières nationales. Pour mener à bien leurs opérations financières illicites, les mis en cause auraient mis sur pied trente-trois entreprises fictives. Ces structures écrans leur permettaient d'exploiter des comptes bancaires afin de procéder à des retraits massifs d'argent liquide, dont le montant global est estimé à plus de 7 380 milliards de centimes.
Les perquisitions menées sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes ont débouché sur d'importantes saisies matérielles et financières. Les enquêteurs ont notamment mis la main sur quatre-vingt-deux cachets commerciaux appartenant aux sociétés fictives et à leurs gérants, ainsi que sur de nombreux carnets de chèques. De plus, d'importants avoirs ont été gelés ou placés sous séquestre.
Parmi les biens saisis figurent vingt-neuf propriétés immobilières, incluant des appartements, des locaux et des terrains, évaluées à plus de 26 milliards de centimes. Les policiers ont également bloqué des comptes bancaires contenant plus de 20 milliards de centimes et 2 155 euros. À cela s'ajoutent deux équipements industriels de soudage d'une valeur supérieure à 10 milliards de centimes, onze véhicules de tourisme estimés à 6,5 milliards de centimes, ainsi que des sommes en liquide s'élevant à 148 millions de centimes et 1 555 euros.
L'évaluation globale des actifs mobiliers, immobiliers et financiers saisis par les services de sécurité s'élève à plus de 62 milliards de centimes. À l'issue des procédures d'enquête, les quatorze suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucen, situé à Oran, afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.
Que faut-il comprendre de ce sujet : Oran : démantèlement d'un important réseau international de blanchiment d'argent ?
Le démantèlement du réseau à Oran, l'implication du SRLCO, le nombre de quatorze interpellations et l'extension géographique des activités sont confirmés par des sources indépendantes. Les détails précis sur le nombre de sociétés fictives, les montants exacts des retraits et le détail des saisies matérielles reposent sur les déclarations des services de sécurité.
Élément confirmé
Démantèlement d'un réseau criminel international spécialisé dans le blanchiment d'argent à Oran.
Élément confirmé
L'opération a été menée par le Service régional de lutte contre la criminalité organisée Ouest (SRLCO) d'Oran.
Élément confirmé
Quatorze membres présumés de l'organisation criminelle ont été interpellés.
Élément confirmé
L'activité du réseau s'étendait à plusieurs wilayas du pays ainsi qu'à l'étranger.
Élément rapporté
Le réseau a créé 33 sociétés fictives pour retirer plus de 7 380 milliards de centimes en espèces.
Élément rapporté
Saisie de 82 cachets de sociétés fictives et de plusieurs carnets de chèques.
Cette première analyse repose sur l’article d’origine et les recoupements disponibles dans le corpus de médias collectés. Elle ne permet pas de conclure au-delà de ces sources.